La Superintendencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, fechado el 16 de febrero del 2016 da cuenta que se levantó el secreto bancario a 69 personas por considerar que existían ‘operaciones sospechosas’ entre las cuales se encuentra el Presidente PPK.
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Lo interesante de este reporte es que encontramos el nombre del actual presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski por considerar que también incurría en ‘operaciones sospechosas’. Ademas, la empresa Odebrech Latinvest Perú, realizó giros a una empresa ligada a Kuczynski.